Penipuan Besar atas BTC, CFTC Ambil Tindakan Hukum Tegas atas Warga Afrika Selatan

Melansir dari Cointelegraph, Jumat (1/7/2022), dalam pengumuman Kamis kemarin, CFTC mengatakan telah mengajukan tindakan penegakan hukum perdata di pengadilan federal atas penipuan dan pelanggaran pendaftaran terhadap Cornelius Johannes Steynberg.

Warga negara Afrika Selatan itu diduga membuat dan mengoperasikan kumpulan komoditas mata uang asing global dengan total lebih dari 1,7 miliar dolar, dengan hanya mengizinkan para peserta untuk membayar menggunakan Bitcoin (BTC).

Baca Juga: Bukan dalam Dolar AS, Bitcoin Tembus Rekor Tertinggi terhadap Bitcoin Cash

CFTC mengatakan bahwa Steynberg menggunakan perusahaan Mirror Trading International Proprietary Limited yang berbasis di Afrika Selatan untuk meminta BTC dari publik menggunakan media sosial dan berbagai situs web.

Dari Mei 2018 hingga Maret 2021, badan pengatur mengklaim bahwa ia menerima setidaknya 29.421 BTC senilai lebih dari 1,7 miliar dolar pada saat itu, tetapi hanya ada sekitar 564 juta dolar pada saat publikasi termasuk dari individu di Amerika Serikat.

"Para terdakwa menyalahgunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, semua Bitcoin yang mereka terima dari peserta pool," kata CFTC.

"CFTC mencari restitusi penuh kepada investor yang ditipu, dan disgorgement atau pembayaran kembali dana yang diperoleh secara ilegal dengan keuntungan tersebut, hukuman moneter sipil, pendaftaran permanen dan larangan perdagangan, dan perintah permanen terhadap pelanggaran di masa depan terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas dan Peraturan CFTC," lanjutnya.

Kasus terhadap Steynberg adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan penegakan hukum yang telah diambil CFTC terhadap individu yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk tujuan terlarang atau perusahaan aset digital untuk pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas.

Pada bulan Juni, CFTC mengajukan gugatan terhadap Gemini, mengklaim pertukaran kripto membuat pernyataan palsu atau menyesatkan kepada badan pengatur pada tahun 2017.

Pengadilan federal juga memerintahkan para pendiri bursa derivatif kripto BitMEX untuk membayar denda 30 juta dolar sebagai bagian dari kesimpulan gugatan yang diajukan oleh CFTC pada Oktober 2020.

Sumber: akurat.co